ПОД/ФТ / Новости 19 марта

Негативные списки Казахстана: обновление от 18.03.21

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 18.03.21
Фото: Shutterstock

18.03.21 из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу*, были исключены сведения о физическом лице. 

*Ранее — перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)