ПОД/ФТ / Новости 18 марта

FATF объявила о разработке проекта по смягчению последствий неправильного внедрения ее стандартов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приступила к разработке проекта по изучению и смягчению непреднамеренных последствий неправильного внедрения ее стандартов.

В рамках проекта будут разрабатываться 4 основных проблемы:

  • потеря или ограничение доступа к финуслугам (практика затронула НКО, провайдеров услуг по переводу денежных средств и корреспондентские банковские отношения);
  • финансовая изоляция (когда отдельные лица исключаются из формальной финансовой системы и лишаются доступа к основным финансовым услугам);
  • излишний контроль НКО (при котором не соблюдается риск-ориентированный подход);
  • угрозы правам человека (принятие законов, которые могут нарушить право человека на справедливое судебное разбирательство).

Проект будет проходить в 2 этапа.

  • Исследование и вовлечение. Проектная группа проанализирует эти последствия, вызванные неправильным использованием стандартов в области ПОД/ФТ. Эта работа будет опираться на знания и опыт членов глобальной сети FATF, ее наблюдателей и внешних заинтересованных сторон.
  • Решения. На втором этапе будут разработаны варианты, которые FATF могла бы рассмотреть для предотвращения и смягчения этих непреднамеренных последствий.
Источник: fatf-gafi.org