ПОД/ФТ / Новости 12 марта

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Современные стандарты бизнеса"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Современные стандарты бизнеса", говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Так, к нему неоднократно применялись меры, в том числе, вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков. Кроме того, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Деятельность банка "Современные стандарты бизнеса" была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами", — отмечает регулятор.

В банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк "Современные стандарты бизнеса" является участником системы страхования вкладов.

Банк "Современные стандарты бизнеса" по итогам 2020 года занимает 329-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник: cbr.ru, cbr.ru, cbr.ru