Росфинмониторинг провел заседание консультативного совета при МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

12 марта под председательством замдиректора Росфинмониторинга Г.Ю. Негляда прошло заседание консультативного совета при межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Участники мероприятия ознакомились с докладом директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ И.В. Ясинского о проекте закона № 1116371-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации" (создания на базе ЦБ РФ централизованного информационного сервиса "Платформа знай своего клиента").

В дискуссии приняли участие представители НСФР, Ассоциации банков России, Ассоциации Российских Банков, Федеральной нотариальной палаты.

Также был рассмотрен доклад ЦБ "Цифровой рубль" в контексте работы по организации противодействия незаконным финансовым операциям.

Источник: fedsfm.ru