ПОД/ФТ / Новости 12 марта

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Каймановых островах

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Каймановых островах.

Группа отмечает, что добились значительного прогресса в устранении недостатков технического соответствия. Это позволило пересмотреть рейтинг островов по 16 рекомендациям.

В частности, государство теперь полностью соответствует рекомендациям 2 (национальное сотрудничество и координация), 18 (контроль за филиалами зарубежных компаний), 19 (страны с более высоким риском), 21 (разглашение и конфиденциальность), 22 (надлежащая проверка клиентов — некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)), 23 (иные меры в отношении УНФПП), 26 (регулирование финансовых учреждений), 28 (регулирование и надзор за УНФПП), 32 (курьеры наличных), 34 (руководящие принципы и обратная связь), 35 (санкции).

Острова теперь в значительной степени соответствуют рекомендациям 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода), 24 (прозрачность и бенефициары владельцы юрлиц), 25 (прозрачность и бенефициары юробразований), а также 29 (подразделения финансовой разведки).

При этом понижен рейтинг юрисдикции по рекомендации 15 (новые технологии).

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org