ПОД/ФТ / Новости 12 марта

FATF опубликовала доклад о показателях риска отмывания денег в торговле

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и группа Эгмонт подготовили доклад о показателях риска отмывания денег в торговле.

Документ может помочь государственному и частному секторам выявлять подозрительную деятельность в международной торговле.

"Отмывание денег на основе торговли является одним из наиболее сложных и широко используемых методов отмывания денег. Преступники используют законные торговые операции или сети для маскировки и перемещения доходов от преступлений по всему миру", — отмечет FATF.

Доклад включает в себя разбор показателей риска по структуре бизнеса, торговой деятельности, документов и товаров, деятельности по счетам и транзакциям.

Полный текст документа опубликован на сайте группы.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org