FATF опубликовала доклад о показателях риска отмывания денег в торговле
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и группа Эгмонт подготовили доклад о показателях риска отмывания денег в торговле.
Документ может помочь государственному и частному секторам выявлять подозрительную деятельность в международной торговле.
"Отмывание денег на основе торговли является одним из наиболее сложных и широко используемых методов отмывания денег. Преступники используют законные торговые операции или сети для маскировки и перемещения доходов от преступлений по всему миру", — отмечет FATF.
Доклад включает в себя разбор показателей риска по структуре бизнеса, торговой деятельности, документов и товаров, деятельности по счетам и транзакциям.
Полный текст документа опубликован на сайте группы.
Еще на эту тему
-
Новости 09 апреля
Президент FATF выступил перед G20
-
Новости 08 апреля
FATF и рабочая группа G20 обсудили повышение прозрачности бенефициаров
-
Новости 22 марта
FATF опубликовала проект обновленного руководства по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам
-
Новости 18 марта
FATF объявила о разработке проекта по смягчению последствий неправильного внедрения ее стандартов