ПОД/ФТ / Новости 02 марта

Росфинмониторинг рассказал об участии в февральской пленарной сессии FATF

Российская делегация под руководством Росфинмониторинга в составе Администрации Президента, МИД, ФСБ, Минфина, МВД, ФНС, Генпрокуратуры, Следственного комитета, а также ЦБ приняла участие в состоявшейся 11-25 февраля пленарной сессии FATF.

Одной из центральных тем мероприятия стало рассмотрение возможности заочных оценочных миссий в условиях ограничений на передвижения в связи с продолжающейся пандемией COVID-19. Согласован пилотный проект по проведению дистанционных проверочных мероприятий в отношении государств-членов FATF, оценка которых уже началась — Германии, Индонезии, Катара, Люксембурга, Нидерландов и Франции.

Впервые в истории FATF состоялась защита отчета об эффективности национальной антиотмывочной системы в режиме видеоконференцсвязи. В качестве добровольца выступила Новая Зеландия. По итогам обсуждения страна поставлена на усиленный мониторинг, подразумевающей ежегодное предоставление отчета о прогрессе.

Утверждены индивидуальные дорожные карты по техсодействию региональным группам по типу FATF, оказавшимся в наиболее сложных условиях на фоне пандемии, в первую очередь с точки зрения способности должным образом осуществлять мониторинг соответствия стран-членов стандартам FATF.

Одобрена совместная инициатива Секретариатов Азиатско-Тихоокеанской группы (АТГ), Евразийской группы по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ) и Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) по выработке механизма решения проблем, возникающих при горизонтальном сравнении принимаемых в Глобальной сети отчетов об эффективности антиотмывочных национальных систем. 

ЕАГ, в которой в настоящее время председательствует РФ, наряду с АТГ и МАНИВЭЛ признана FATF одной из передовых. 

Проведена актуализация "серого" списка FATF ("черный" остается без изменений с февраля 2020 года). Эксперты Росфинмониторинга приняли участие в разработке планов действий по устранению стратегических недостатков антиотмывочных систем Буркина-Фасо и Марокко. Принято решение о направлении выездной миссии в Гану, призванной верифицировать на месте достигнутый прогресс для последующего снятия с мониторинга FATF.

В рамках работы по пересмотру рекомендации 24 (бенефициары юрлиц) поддержана линия на сохранение существующего комбинированного подхода к установлению бенефициарных владельцев юридических лиц, предусматривающего использование реестров, запросов в юридические лица, а также другой доступной информации.

Принят итоговый проект руководства по риск-ориентированному надзору, в разработке которого принимали участие представители ЦБ РФ.

По итогам рассмотрения очередной редакции обновляемого руководства FATF по риск-ориентированному подходу в сфере противодействия финансированию распространения ОМУ на март — апрель запланированы публичные консультации с частным сектором, после которых будут внесены изменения в последнюю версию проекта.

Согласован предстоящий план пересмотра стандартов FATF. Работа коснется рекомендаций 18 (зарубежные филиалы и дочерние компании) и 23 (иные меры в отношении некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)) в части национального и трансграничного информационного обмена и осуществления групповых программ надзора за сектором УНФПП, а также рекомендации 25 (бенефициары юробразований).

С целью реализации одного из приоритетов немецкого председательства по цифровой трансформации глобальной сети FATF помимо текущих проектов "Совместное использование, анализ и защита данных" и "Возможности и проблемы использования современных технологий в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)" принято решение о запуске нового типологического исследования по "Цифровизации по линии ПОД/ФТ для практиков, занимающихся данной сферой".

Исследование направлено на изучение возможностей использования ПФР и правоохранительными органами новых технологий для анализа и управления рисками ОД/ФТ, а также эффективного обмена информацией как между компетентными органами, так и с привлечением частного сектора.

В ходе мероприятия утвержден обновленный доклад о каналах и источниках финансирования ИГИЛ, "Аль-Каиды" (запрещены в РФ) и аффилированных с ними международных террористических организациях, а также рассмотрена итоговая версия отчета по формированию руководства по расследованию и уголовному преследованию финансирования терроризма.

Представлены промежуточные результаты проектов в области изучения типологий отмывания денег в результате экологических преступлений, выявления трудностей, связанных с возвратом активов, на операционном уровне, а также анализа особенностей финансирования расово- и этнически-мотивированного терроризма. Одобрена окончательная редакция типологического исследования связей между финансированием терроризма и незаконной торговлей оружием.

По результатам прошедших заседаний Целевой группы по стратегическому обзору работы FATF (AGSR) принято решение о создании проектной группы для разработки мер реагирования на непреднамеренные последствия применения стандартов FATF, в частности, злоупотребления в плане избыточного давления на добросовестные НКО, дерискинг, финансовая изоляция и ограничение прав человека.

Следующая пленарная сессия FATF запланирована на июнь.

Источник: fedsfm.ru