ПОД/ФТ / Новости 25 февраля

Негативные списки Казахстана: обновление от 24.02.21

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 24.02.21
Фото: Shutterstock

24.02.21 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)), были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о 4 физических лицах;
  • исключения сведений о 3 физических лицах.