ПОД/ФТ / Новости 20 февраля

FATF опубликовала обновленную методологию проведения 4 раунда взаимных оценок

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала обновленную методологию проведения 4 раунда взаимных оценок.

В рамках этого раунда используются два компонента оценивания:

  • техническое соответствие (проверка законов, нормативных актов, институциональной основы ПОД/ФТ);
  • эффективность (оценка работы системы ПОД/ФТ, каких результатов она достигает).

FATF также декларирует ряд основополагающих принципов, которым она придерживается во время оценивания:

  • публикация объективных и актуальных отчетов высокого уровня;
  • использование одинаковых методов оценивания;
  • обеспечение равенства всех оцениваемых стран;
  • стремление к достижению высоких стандартов в оценочных мероприятиях, проводимых МВФ, Всемирным банком, региональными группами по типу FATF;
  • следование открытости и транспарентности; выявление эффективных методов оценивания; предупреждение правительств и частного сектора о тех областях, которые нуждаются во внимании;
  • эффективное использование доступных ресурсов в оценивании, избежание ненужных издержек и дублирования.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org