ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

Росфинмониторинг совместно с ЦБ отслеживает подозрительные операции с деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19 — Чиханчин

Росфинмониторинг пристально следит за расходованием бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, доложил глава ведомства Юрий Чиханчин.

"Особое внимание мы обращаем сейчас на те денежные средства, которые выделены в рамках (противодействия распространению) COVID-19. Совместно с Центральным банком выработаны определенные критерии и введен специальный код, по которому банки нам сообщают о том, что есть подозрительные операции как раз с этими деньгами", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова приводит "Интерфакс".

Для иллюстрации эффективности такого подхода Чиханчин привел пример Иркутской области, где были похищены 30 млн рублей, а министр здравоохранения в результате был уволен.

Теги: СХЕМЫ
Еще на эту тему