Росфинмониторинг совместно с ЦБ отслеживает подозрительные операции с деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19 — Чиханчин
Росфинмониторинг пристально следит за расходованием бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, доложил глава ведомства Юрий Чиханчин.
"Особое внимание мы обращаем сейчас на те денежные средства, которые выделены в рамках (противодействия распространению) COVID-19. Совместно с Центральным банком выработаны определенные критерии и введен специальный код, по которому банки нам сообщают о том, что есть подозрительные операции как раз с этими деньгами", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова приводит "Интерфакс".
Для иллюстрации эффективности такого подхода Чиханчин привел пример Иркутской области, где были похищены 30 млн рублей, а министр здравоохранения в результате был уволен.
Теги: СХЕМЫ
Еще на эту тему
-
Новости 19 февраля
Свыше 100 уголовных дел возбуждено по преступлениям в сфере энергетики за год — Росинфомониторинг
-
Новости 19 февраля
Росфинмониторинг сотрудничает с зарубежными финразведками для возвращения в страну средств в рамках "крабового дела" — Чиханчин
-
Методология 19 февраля
НСФР направил в Минюст предложения по противодействию неправомерным практикам с использованием исполнительных документов
-
Новости 19 февраля
ЦБ рассказал о снижении объема обналичивания денег через банки почти на треть