ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Уганде

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Уганде.

Группа наблюдает прогресс юрисдикции в устранении недостатков системы по ПОД/ФТ. В связи с этим FATF обновила рейтинг Уганды по исполнению ряда рекомендаций.

Так, повышен рейтинг государства с частичного до практически полного соответствия по рекомендациям 10 (надлежащая проверка клиентов), 23 (иные меры в отношении некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)), 31 (полномочия правоохранительных и следственных органов), а также 35 (санкции).

Помимо этого, повышен рейтинг до полного соответствия по рекомендациям 29 (подразделения финансовой разведки) и 32 (курьеры наличных).

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org