FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Эфиопии

FATF наблюдает прогресс страны в устранении недостатков системы ПОД/ФТ юрисдикции, что позволило повысить ее рейтинг с частичного до практически полного соответствия по рекомендации 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ).

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.