FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Ботсване

Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков системы ПОД/ФТ, что позволило FATF повысить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций.

В частности, был повышен рейтинг страны до практически полного соответствия с частичного по рекомендациям 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и его финансированию), 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ) и 10 (надлежащая проверка клиентов).

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.