ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Сейшельских островах

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Сейшельских островах.

Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков системы по ПОД/ФТ, что позволило FATF обновить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций.

Так, Сейшелы полностью соответствуют рекомендации 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода), а также практически полностью — 26 (регулирование и надзор финансовых учреждений) и 29 (подразделения финансовой разведки).

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org