FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Сейшельских островах
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Сейшельских островах.
Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков системы по ПОД/ФТ, что позволило FATF обновить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций.
Так, Сейшелы полностью соответствуют рекомендации 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода), а также практически полностью — 26 (регулирование и надзор финансовых учреждений) и 29 (подразделения финансовой разведки).
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.
-
Новости 20 февраля
FATF опубликовала обновленную методологию проведения 4 раунда взаимных оценок
-
Новости 19 февраля
FATF на пленарном заседании обсудит влияние COVID-19 на результат взаимных оценок
-
Новости 19 февраля
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Уганде
-
Новости 19 февраля
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Ботсване