ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Маврикии

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Маврикии.

Достигнутый юрисдикцией прогресс позволил обновить ее рейтинг по исполнению рекомендаций. Так, рейтинг был повышен до практически полного соответствия по рекомендациям 26 (регулирование и надзор финансовых учреждений) и 32 (курьеры наличных).

Вместе с этим рейтинг государства по исполнению рекомендации 15 (новые технологии) был понижен до частичного соответствия.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org