ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Мадагаскаре

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Мадагаскаре.

FATF отмечает, что предпринятых мер по устранению недостатков системы по ПОД/ФТ оказалось недостаточно для обновления рейтинга.

Таким образом, Мадагаскар продолжает лишь частично соответствовать рекомендациям 5 (преступление финансирования терроризма), 12 (публичные должностные лица), 13 (банки-корреспонденты), 14 (услуги перевода денег или ценностей) и 32 (курьеры наличных).

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org