FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Мадагаскаре
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Мадагаскаре.
FATF отмечает, что предпринятых мер по устранению недостатков системы по ПОД/ФТ оказалось недостаточно для обновления рейтинга.
Таким образом, Мадагаскар продолжает лишь частично соответствовать рекомендациям 5 (преступление финансирования терроризма), 12 (публичные должностные лица), 13 (банки-корреспонденты), 14 (услуги перевода денег или ценностей) и 32 (курьеры наличных).
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.
-
Новости 20 февраля
FATF опубликовала обновленную методологию проведения 4 раунда взаимных оценок
-
Новости 19 февраля
FATF на пленарном заседании обсудит влияние COVID-19 на результат взаимных оценок
-
Новости 19 февраля
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Уганде
-
Новости 19 февраля
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Ботсване