ПОД/ФТ / Новости 17 февраля

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Дании

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Дании.

Юрисдикция приняла ряд мер по укреплению системы по ПОД/ФТ после публикации докладов в 2017–2019 годах. Достигнутый Данией прогресс позволил FATF пересмотреть рейтинг страны по ряду рекомендаций.

В частности, группа повысила рейтинг с частичного до полного соответствия по рекомендациям 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и его финансированию), 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ), 8 (некоммерческие организации), 25 (прозрачность и бенефициары юробразований) и 26 (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями).

Помимо этого, в докладе рассматривается вопрос о том, соответствует ли Дания требованиям рекомендации 15 (новые технологии). Данная рекомендация была существенно изменена уже после выхода последнего доклада о системе по ПОД/ФТ юрисдикции в 2019 году.

FATF приняла решение понизить рейтинг страны до частичного соответствия. Дания устранила некоторые из выявленных недостатков и исполнила ряд требований рекомендаций, однако оказалось недостаточно для сохранения рейтинга страны на прежнем уровне.

На текущий момент юрисдикция полностью соответствует 6 рекомендациям из 40, практически полностью — 32, частично — 2.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org