ПОД/ФТ / Новости 09 февраля

ЦБ получит больше возможностей привлекать к ответственности контролирующих лиц разорившихся финорганизаций

Процедуры, предусматривающие привлечение к ответственности контролирующих лиц обанкротившихся кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций, будут совершенствоваться, сообщил Банк России.

Законопроект, который сегодня он прошел второе чтение в Госдуме, также предполагает снятие с реальных бенефициаров так называемой "корпоративной вуали".

Нормативный акт может вступить в силу с 1 июля. Согласно ему, расширяется определение контролирующих лиц. Теперь к ним могут быть отнесены в том числе лица, которых можно определить как контролирующих в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории РФ.

Регулятор на постоянной основе будет вести и публиковать перечни лиц, контролирующих финансовые организации. В эти перечни будет включаться информация, представленная самими организациями, а также данные о лицах, признанных ЦБ контролирующими, если обстоятельства свидетельствуют о соответствии таких лиц установленным признакам.

Также ЦБ сможет подавать в суд заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности наряду с нынешними полномочиями подавать заявления о привлечении их к ответственности в виде возмещения убытков.

При этом регулятор сможет до подачи таких документов направить в суд заявление о применении предварительных обеспечительных мер — наложении ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество лиц, контролирующих соответствующую финансовую организацию.

Причем размер предварительных обеспечительных мер не должен превышать величину денежных средств, необходимых для восполнения капитала финансовой организации до уровня, необходимого и достаточного для выполнения ею установленных требований. В случае принятия предварительных обеспечительных мер судом устанавливается срок, не превышающий 30 дней, для подачи ЦБ искового заявления по основному требованию.

Источник: cbr.ru