Комплаенс / Новости 02 февраля

ЦБ обнаружил признаки вывода активов из банков "Майский" и "Прохладный"

Банк России обнаружил признаки вывода активов бывшим руководством и собственниками банков "Майский" и "Прохладный", сообщил регулятор.

"Временными администрациями по управлению ООО "Банк "Майский" и Банком "Прохладный" ООО установлены факты осуществления бывшим руководством и собственниками кредитных организаций операций, направленных на вывод активов посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, осуществления сделок уступки прав требований (цессии) и реализации имущества по заниженной стоимости", — говорится в сообщении.

ЦБ направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами кредитных организаций, в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Источник: cbr.ru