ПОД/ФТ / Новости 28 января

Замруководителя Росфинмониторинга представил в Госдуме проект, позволяющий не идентифицировать бенефициаров религиозных организаций

Замруководителя Росфинмониторинга Герман Негляд принял участие в пленарном заседании Госдумы, на котором представил внесенный правительством проект (1) о внесении изменений в закон № 115-ФЗ (2), который уточняет требования в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юрлиц.

Содокладчиком по законопроекту выступил депутат Государственной Думы VII созыва, член фракции "Единая Россия", первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Игорь Борисович Дивинский. 

Согласно статье 7 закона № 115-ФЗ, банки должны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов. Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится, если клиент является органом государственной власти, государственной корпорацией или госкомпанией с долей государства более 50%, компанией, торгующейся на бирже. В число исключений предлагается добавить религиозные организации, а также юридические лица, которые производят или продают предметы религиозного назначения и религиозную литературу, в том случае, если их единственным учредителем является религиозная организация.

Авторы отмечают, что критерии бенефициарного владения согласно ПОД/ФТ зачастую неприменимы к религиозным организациям, а риски отмывания средств низкие.

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, отметив, что религиозные организации не отнесены секторальной оценкой рисков к организациям повышенного риска в сфере ПОД/ФТ. При этом комитет выразил обеспокоенность возможностью использования проектируемых норм экстремистскими религиозными организациями и запросил дополнительные аналитические материалы.

Согласно данным Минюста, в России зарегистрировано 31 тыс. 630 религиозных организаций различных конфессий (православие, буддизм, иудаизм, ислам, шаманизм).

(1) Законопроект № 1056820-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц".

(2) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Источник: fedsfm.ru