ПОД/ФТ / Новости 28 января

Казахстан активизирует борьбу с отмыванием денег, создал агентство по финмониторингу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании в республике агентства по финансовому мониторингу, сообщила пресс-служба главы государства.

Как следует из текста указа, госорган будет напрямую подчинен и подотчетен главе государства. Агентству будут переданы функции и полномочия министерства финансов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений.

Президент также подписал указ о назначении Жаната Элиманова главой нового агентства. 42-летний Элиманов до этого назначения был председателем комитета по финансовому мониторингу министерства финансов республики.

Ранее Токаев заявил о необходимости в сжатые сроки создать агентство по борьбе с экономическими преступлениями, напоминает "Интерфакс".

"Предстоит системно усилить работу с лжепредприятиями и злостными неплательщиками. Для сохранения позитивной динамики необходимо создать в самые сжатые сроки агентство по борьбе с экономическими преступлениями при президенте", — заявлял глава государства.