ПОД/ФТ / Новости 22 января

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Ямайке

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Ямайке.

Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков технического соответствия, что позволило группе подтвердить ее рейтинг по ряду рекомендаций.

Так, Ямайка полностью соответствует рекомендациям 12 (публичные должностные лица), 21 (разглашение и конфиденциальность) и 33 (статистика). 

Практически полностью островное государство соответствует рекомендациям 2 (национальное сотрудничество и координация), 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и его финансированию), 10 (надлежащая проверка клиентов), 11 (хранение данных), 14 (услуги перевода денег или ценностей), 17 (доверие мерам третьих сторон), 18 (внутренний контроль за зарубежными филиалами и дочерними компаниями) и 19 (страны с более высоким риском).

Также подтверждено частичное соответствие Ямайки рекомендациям 8 (некоммерческие организации) и 15 (новые технологии).

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org