ПОД/ФТ / Новости 13 января

Росфинмониторинг напомнил о вступлении в силу ряда поправок в закон № 115-ФЗ

Росфинмониторинг напомнил о вступлении в силу с 10 января ряда отдельных положений закона № 208-ФЗ (1), который вносит изменения в закон № 115-ФЗ (2).

Согласно действующему законодательству информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и иными уполномоченными организациями самостоятельно без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов.

В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений юридических и физических лиц с банками и иными уполномоченными организациями, отмечает служба.

Ранее установленные пороговые суммы информирования банками Росфинмониторинга, в том числе 3 млн рублей по операциям, связанным со сделками с недвижимым имуществом и 600 тыс рублей по иным отдельным операциям также не изменяются.

При этом поправки не направлены на усиление банками контроля за операциями физических лиц, связанными с переводами денежных средств между ними и зачислением или снятием денежных средств с банковских счетов.

После вступления в силу закона № 208-ФЗ Росфинмониторингом будет в установленном порядке организован мониторинг правоприменения соответствующих норм.

О всех случаях нарушения банками и иными организациями положений закона служба просит незамедлительно сообщать в соответствующие надзорные органы.

(1) Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля"

(2) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Источник: fedsfm.ru