ПОД/ФТ / Новости 11 января

Перечень подконтрольных Росфинмониторингу операций расширен с 10 января

Поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", расширяющие перечень операций, информацию о которых будет получать Росфинмониторинг, вступили в силу с 10 января 2021 года.

Осуществление почтового перевода денежных средств теперь подлежит обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей (либо эквивалент в валюте). Под контроль подпадет возврат неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс. рублей.

Под контроль Росфинмониторинга подпадают любые сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 млн рублей (например, консультационные услуги, аренда). Сейчас контролируются только сделки по купле-продаже недвижимости.

Для каждой организации (банки, профучастники, операторы инвестиционных платформ, ломбарды и т.д.) в законе определен свой вид операций, который будет подлежать обязательному контролю. В частности, банки будут передавать Росфинмониторингу информацию о снятии в банкомате, в кассе банка или зачислении на счет суммы от 600 тыс. рублей.

Также обязательному контролю будут подлежать операции по передаче клиенту денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 600 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).

При этом из-под действия закона выводится ряд операций: внесение физлицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме, переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Уточняются операции, подлежащие контролю в рамках выплаты страхового возмещения и работы с гособоронзаказом, в периметр контроля Росфинмониторинга попадают операции по зачислению или списанию денежных средств по договорам лизинга (при сумме операции свыше 600 тыс. рублей), отмечает "Интерфакс".