Комплаенс / Новости 29 декабря 2020

БАНКИ: ОБЗОР 28–29 ДЕКАБРЯ

  • Промсвязьбанк взыскал с братьев Ананьевых активы совокупно на 22 млрд рублей

Промсвязьбанк (ПСБ) взыскал с братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых активы совокупно на 22 млрд рублей, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков.

"По решениям суда арестованы активы различные соответствующих лиц. Это и объекты искусства, и недвижимость, и многие другие активы. По результатам пока уже взыскано 22 млрд рублей, но мы эту работу будем тоже продолжать", — сказал Фрадков.

Он пояснил, что это длительный процесс.

  • ЦБ РФ ведет переговоры о передаче МИнБа Промсвязьбанку — Банк России

ЦБ РФ ведет переговоры о передаче санируемого Московского индустриального банка (МИнБ) Промсвязьбанку, сообщили в пресс-службе ЦБ.

"Мы действительно ведем сейчас такие переговоры. Это одно из прорабатываемых решений с учетом профиля банка, большого портфеля кредитов промышленности, представленности в регионах. Эти особенности бизнес-модели снижают привлекательность банка для частных инвесторов, но при этом могут быть интересны для Промсвязьбанка, развивающего близкие направления", — отметили в ЦБ.

ЦБ принял решение санировать МИнБ в январе 2019 года в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет. На докапитализацию кредитной организации ЦБ выделил 128,7 млрд рублей, сейчас Банку России через УК ФКБС принадлежит почти 100% акций МИнБа.

  • ФАС одобрила ходатайство МКБ о покупке подконтрольного УГМК банка "Кольцо Урала"

ФАС одобрила ходатайство Московского кредитного банка (МКБ) о приобретении 100% долей банка "Кольцо Урала" (Екатеринбург), говорится в сообщении ведомства.

Банк "Кольцо Урала" входит в группу Уральской горно-металлургической компании (УГМК), его конечными собственниками выступают совладельцы этой компании (Искандар Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев, Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов).

  • Московский суд заочно осудил на 15 лет колонии экс-главу казахстанского БТА банка Аблязова за хищение почти 60 млрд руб

Таганский суд Москвы заочно приговорил к 15 годам колонии общего режима бывшего директора казахстанского БТА банка Мухтара Аблязова, скрывающегося от правоохранительных органов РФ и Казахстана, по уголовному делу о хищении почти 60 млрд руб., сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Аблязова к 15 годам лишения свободы", — сообщили в Генпрокуратуре.

Гражданский иск потерпевшего (БТА банка) о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, полностью удовлетворен на сумму более 173 млрд руб., добавили в ведомстве.

  • Суд 1 февраля может принять решение по иску АСВ к экс-руководителям банка "Югра" и 14 компаниям на $317 млн

Арбитражный суд Москвы назначил на 1 февраля 2021 года основное заседание по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о взыскании с пяти ранее контролировавших банк "Югра" лиц и 14 компаний $317,4 млн убытков.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, в случае удовлетворения иска заявленная сумма будет взыскана в рублях в размере 23,4 млрд рублей (по курсу на 1 сентября 2020 года — 73,8039 руб./$1).

Ответчиками по иску стали, в том числе, бывшие совладелец банка Алексей Хотин и председатель правления Дмитрий Шиляев, а также АО "Комплексные инвестиции", АО "Тендерресурс", АО "НК Дулисьма", ООО "Абазаровское", ООО "Айкаеганское", ООО "Бушковское", ООО "Малоатлымское", ООО "Молодежное", ООО "Октябрьское", ООО "Рыбаловское", ООО "Северо-Моимское", ООО "СевероМолодежное", ООО "Торъешское", ООО "Южно-Моимское".

  • ВС РФ отказал в пересмотре дела об аресте имущества экс-собственников и бывших топ-менеджеров МИнБа на 196 млрд рублей

Верховный суд РФ 28 декабря отказал в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций о принятии мер обеспечения по иску находящегося сейчас на санации Московского индустриального банка (МИнБ) в лице ЦБ РФ о взыскании с бывших собственников и топ-менеджеров МИнБа 195,7 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд в июне арестовал имущество и денежные средства ранее входивших в правление банка Абубакара и Адама Арсамаковых, а также Малики Абубакировой в пределах суммы исковых требований — 195,7 млрд рублей.

Кроме того, суд запретил совершать регистрационные действия в отношении имущества еще 15 бывших руководителей банка в пределах суммы иска.

Таким образом, апелляционный суд отменил определение Арбитражного суда Москвы, который 18 февраля отказал МИнБу в принятии мер обеспечения.

  • Кассация согласилась с введением мер обеспечения по иску АСВ к 20 экс-руководителям банка "Кредит-Москва" на 5,2 млрд рублей

Арбитражный суд Московского округа 23 декабря признал законным постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 15 октября принял меры обеспечения по иску госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) о привлечении к субсидиарной ответственности 20 бывших руководителей банка "Кредит-Москва" на сумму 5,2 млрд рублей.

Как следует из постановления суда, размещенного на сайте, кассационный суд оставил в силе вердикт апелляции, отменившей отказ Арбитражного суда Москвы 28 февраля принять меры обеспечения.

Суд тогда "не нашел оснований" для удовлетворения ходатайства АСВ.

  • Осуждены обвиняемые в растрате более 1,2 млрд руб Международного Банка Развития

Бывший председатель правления Международного банка развития (МБР) Александр Кузнецов получил пять лет колонии за растрату более 1,2 млрд руб. Его подельник, также финансист, а по первому образованию офицер-пограничник Олег Слыщенко приговорен к четырем годам лишения свободы за пособничество.

Судебный процесс по делу бывшего председателя правления МБР (лишен лицензии в декабре 2016 года) Александра Кузнецова и его сообщника Олега Слыщенко начался в Пресненском райсуде Москвы в июне 2020 года. Первого обвиняли в хищении путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка более 1,2 млрд руб., а второго — в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суть махинаций заключалась в замене векселей и других ценных бумаг на неликвидные.

Это уголовное дело ГСУ СКР возбудило в марте 2019 года после обращения в правоохранительные органы представителей АСВ. Через месяц задержали Александра Кузнецова, а Олег Слыщенко в то время уже находился в СИЗО по другому делу — о хищении средств Богородского муниципального банка (БМБ, лишен лицензии в 2015 году), одним из бенефициаров которого он являлся.

  • Суд сохранил арест по иску АСВ имущества четырех лиц, ранее контролировавших Темпбанк, на 11,7 млрд рублей у каждого

Девятый арбитражный апелляционный суд 22 декабря подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 2 октября по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) арестовал имущество четырех лиц, ранее контролировавших московский Темпбанк, на сумму 11,7 млрд рублей у каждого, следует из картотеки суда.

Меры обеспечения приняты в рамках поступившего в суд 28 февраля 2020 года иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности в размере 11,7 млрд рублей лиц, ранее контролировавших Темпбанк.

Ответчиками по иску стали бывшие предправления Михаил Гаглоев, члены правления Елена Апанасенко и Владимир Ерибеков, а также совладелец банка Александр Донсков.

  • ВС РФ подтвердил привлечение к субсидиарной ответственности пятерых экс-руководителей банка "Гагаринский"

ВС РФ 24 декабря оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности пятерых бывших руководителей московского банка "Гагаринский".

В определении суда, размещенном на сайте, говорится, что "доводы жалоб не свидетельствуют о наличии оснований для их передачи на рассмотрение в судебном заседании".

Ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) 1 июня 2019 года обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка "Гагаринский" 11 бывших топ-менеджеров банка на сумму 1,8 млрд рублей.

При подготовке настоящего обзора были использованы материалы "Интерфакса", "России 24", "Коммерсанта"

Теги: БАНКИ