ПОД/ФТ / Новости 24 декабря 2020

FATF опубликовала доклады о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Бангладеш и Шри-Ланке

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Бангладеш и Шри-Ланке.

БАНГЛАДЕШ

В докладе рассматриваются принятые юрисдикцией меры по устранению недостатков режима ПОД/ФТ. Достигнутый Бангладеш прогресс позволил FATF пересмотреть рейтинг юрисдикции по ряду рекомендаций.

Юрисдикция теперь практически полностью соответствует рекомендации 28 (регулирование и надзор за некоторыми финансовыми учреждениями, нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП)), а также полностью соответствует рекомендации 33 (статистика).

ШРИ-ЛАНКА

Юрисдикция так же достигла значительно прогресса в устранении недостатков режима ПОД/ФТ, что позволило FATF пересмотреть ее рейтинги по ряду рекомендаций.

В частности, повышен рейтинг Шри-Ланки повышен с несоответствия до практически полного соответствия по рекомендации 14 (услуги перевода денег или ценностей).

При этом юрисдикция частично соответствует рекомендации 15 (новые технологии) из-за существенных недостатков, отмечает группа.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org