FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Марокко

В докладе рассматриваются принятые юрисдикцией меры по устранению недостатков режима ПОД/ФТ. Достигнутый Марокко прогресс позволил FATF пересмотреть рейтинг юрисдикции по ряду рекомендаций.

Так, Марокко теперь практически полностью соответсвует рекомендациям 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода), 2 (национальное сотрудничество и координация), 8 (некоммерческие организации), 10 (надлежащая проверка клиентов), 12 (публичные должностные лица), 18 (внутренний контроль за зарубежными филиалами и дочерними компаниями), 19 (страны с более высоким риском), 20 (сообщения о подозрительных операциях), 26 (надзор за финансовыми учреждениями), 33 (статистика), а также 34 (руководящие принципы и обратная связь).

Помимо этого, юрисдикция полностью соответствует рекомендациям 13 (банки-корреспонденты) и 17 (доверие мерам третьих сторон).

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.