FATF исключила Багамы из "серого списка" юрисдикций
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Багамы из списка юрисдикций, находящимся под усиленным мониторингом.
Как отмечает группа, Багамы продемонстрировали эффективность своей системы ПОД/ФТ и устранили связанные с этим технические недостатки для выполнения обязательств и устранения стратегических недостатков, выявленных FATF в 2018 году.
Группа ведет список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем. Данные юрисдикции активно сотрудничают с FATF в устранении стратегических недостатков в режимах ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Когда группа ставит юрисдикцию под усиленный контроль, это означает, что государство обязалось устранить недостатки в области ПОД/ФТ в согласованные сроки. Данный перечень часто называют "серым списком".
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.
-
Новости 29 декабря 2020
Опубликованные отчеты FinCEN выявили проблемы с ОД/ФТ — глава FATF
-
Новости 24 декабря 2020
FATF опубликовала доклады о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Бангладеш и Шри-Ланке
-
Новости 23 декабря 2020
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Марокко
-
Новости 23 декабря 2020
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Мавритании