В РФ меняются правила контроля за переводами и снятием наличных
Почтовые переводы на сумму от 100 тыс руб и снятие денег со счетов телефонных абонентов на такую же сумму будут подлежать обязательному контролю с точки зрения антиотмывочного законодательства, сообщила "Российская газета".
Такие поправки в антиотмывочный закон вступают в силу 10 января.
Также под обязательный контроль попадают все операции по снятию со счета и внесению на счет юрлица наличных (а не только те операции, которые не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании, как сейчас). Будут подлежать обязательному контролю выигрыши (в том числе в лотерею) на сумму от 600 тыс руб.
К подконтрольным закон также относит операции по зачислению денег на счет или по их списанию в отношении иностранных структур без образования юрлица, если период их деятельности не превышает трех месяцев, либо если операции по счету не производились с момента его открытия.
-
Методология 18 февраля
НСФР получил ответ ЦБ на предложения по исполнению требований закона № 565-ФЗ в части обязательного контроля операций по коду 1009
-
Новости 13 января
Росфинмониторинг напомнил о вступлении в силу ряда поправок в закон № 115-ФЗ
-
Новости 11 января
Перечень подконтрольных Росфинмониторингу операций расширен с 10 января
-
Новости 21 декабря 2020
Платежи в рамках договора сублизинга не подлежат обязательному контролю в целях ПОД/ФТ — ЦБ