ПОД/ФТ / Новости 18 декабря 2020

В РФ меняются правила контроля за переводами и снятием наличных

Почтовые переводы на сумму от 100 тыс руб и снятие денег со счетов телефонных абонентов на такую же сумму будут подлежать обязательному контролю с точки зрения антиотмывочного законодательства, сообщила "Российская газета".

Такие поправки в антиотмывочный закон вступают в силу 10 января.

Также под обязательный контроль попадают все операции по снятию со счета и внесению на счет юрлица наличных (а не только те операции, которые не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании, как сейчас). Будут подлежать обязательному контролю выигрыши (в том числе в лотерею) на сумму от 600 тыс руб.

К подконтрольным закон также относит операции по зачислению денег на счет или по их списанию в отношении иностранных структур без образования юрлица, если период их деятельности не превышает трех месяцев, либо если операции по счету не производились с момента его открытия.