Комплаенс / Новости 18 декабря 2020

Швейцарская прокуратура обвинила Credit Suisse в содействии масштабному отмыванию денег

Прокуратура Швейцарии обвинила Credit Suisse в содействии масштабному отмыванию денег болгарскими клиентами банка, пишет газета Financial Times.

По данным прокуратуры, банк обработал транзакции на общую сумму более 140 млн швейцарских франков ($158 млн) для группы, получившей эти средства за счет контрабанды кокаина на территорию Европы и другой противозаконной деятельности.

В Credit Suisse заявили, что удивлены обвинениями и намерены "активно защищаться".

В соответствии с обвинительным заключением, являющимся результатом длившегося 12 лет расследования, высокопоставленная топ-менеджер Credit Suisse систематически игнорировала или обходила требования к раскрытию информации, касающейся потенциального отмывания денег клиентами, в 2004-2008 годах. Ей также предъявлены обвинения.

Максимальная сумма штрафа, который может быть наложен на банк, составляет 5 млн швейцарских франков, отмечают в Credit Suisse. Кроме того, банку, возможно, придется вернуть незаконно полученную прибыль, отмечает "Интерфакс".

"Credit Suisse знал о проблеме по крайней мере с 2004 года. Тот факт, что банк допустил, чтобы это продолжалось до 2008 года или позже, затруднило или даже сорвало выявление действий в сфере отмывания денег криминальной организации", — отмечают в прокуратуре.

Даже после первых требований о заморозке счетов, связанных с болгарской группировкой, которые прокуратура предъявила в 2007 году, практики внутреннего контроля в Credit Suisse оказались настолько неэффективными, что клиент смог вывести с них 35 млн франков прежде, чем банк ограничил его операции.