ПОД/ФТ / Новости 17 декабря 2020

FATF обновила доклад о связанных с пандемией COVID-19 рисках ОД/ФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обновила доклад о связанных с пандемией коронавируса (COVID-19) рисках отмывания доходов (ОД) и финансирования терроризма (ФТ).

Группа напоминает, то пандемия привела к беспрецедентным глобальным вызовам, человеческим трагедиям и экономическим трудностям. Среди других последствий — всплеск преступлений, связанных с COVID-19, которые создают новые источники дохода для незаконной деятельности.

В обновленном докладе FATF, анализирующем опыт глобальной сети группы из 200 юрисдикций, подробно описываются схемы преступников по эксплуатации систем во время кризиса. Приводится подборка тематических исследований, которые иллюстрируют этапы развития рисков по мере наступления пандемии и меры властей по сдерживанию.

FATF наблюдает участившиеся случаи подделки медицинских товаров, киберпреступности, инвестиционного и благотворительного мошенничества, злоупотребления мерами экономического стимулирования.

Документ подтверждает основные наблюдения FATF, о которых говорилось еще в мае:

  • изменение финансового поведения (значительное увеличение онлайн-покупок из-за временных закрытий отделений банков);
  • повышенная финансовая нестабильность и экономическая рецессия (во многом вызваны потерей миллионов рабочих мест, закрытием тысяч компаний и надвигающимся экономическим кризисом).

Обновленный доклад опубликован на сайте FATF.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org