Минфин США выпустил разъяснения для финансовых организаций в отношении порядка обмена персональными данными клиентов, заподозренных в совершении подозрительных операций
Минфин США выпустил разъяснения для финансовых организаций в отношении порядка обмена персональными данными клиентов, заподозренных в совершении подозрительных операций, сообщает The Wall Street Journal.
Разъяснения минфина призваны уточнить ограничения на предоставление данных о клиентах и снять возможные препятствия для сотрудничества финансовых организаций в этой сфере. Право на обмен такой информацией банк получили в 2001 году в рамках Patriot Act.
Однако ряд экспертов подвергали сомнению право финансовых организаций формировать широкие партнерства с целью отслеживания и анализа подозрительных операций (в частности, такой пул сформировали в 2015 г. J.P. Morgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Corp. , Wells Fargo & Co., U.S. Bancorp, HSBC Holdings PLC and Standard Chartered PLC).
Указания Минфина должны снять неопределенность в этом вопросе, а также расширить сферу обмена, помимо противодействия отмывания доходов и финансированию терроризма, также на другие, смежные нарушения (мошенничество, киберпреступления), отмечает "Интерфакс".
-
Новости 12 января
ЦБ Новой Зеландии заявил о хакерской атаке на систему хранения и передачи данных
-
Новости 12 января
Роскомнадзор запросил у Hyundai сведения о возможной утечке данных 1,3 млн автовладельцев
-
Новости 30 декабря 2020
Закон о запрете распространения персональных данных без согласия граждан подписан президентом
-
Новости 28 декабря 2020
Утечка данных клиентов "Фридом финанс" увеличивает риски выполнения стратегии по росту комиссионного дохода — S&P