Росфинмониторинг рассказал об итогах очередного заседания совета комплаенс
9 декабря состоялось заседание совета комплаенс – консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ. Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи, сообщил Росфинмониторинг.
В ходе мероприятия были рассмотрены итоги информационного взаимодействия службы с финансовыми организациями в текущем году, а также актуальные направления развития форматов обратной связи. Отмечены позитивные тенденции повышения качества сообщений о подозрительных операциях, их востребованности в работе аналитических подразделений Росфинмониторинга.
Особое внимание членами совета комплаенс было уделено рискам в кредитно-финансовой сфере. Участники заседания отметили, что в период ограничительных мер, связанных со сложной эпидобстановкой, меняется поведение потребителей финансовых услуг и клиентов, которые ожидают определенного уровня доходов от инвестирования свободных денежных средств.
Их поведение становится более рискованным, чем пользуются организаторы мошеннических схем.
Эти обстоятельства способствуют значительной активизации азартных игр в интернете, нелегальных схем расчетов под видом интернет-торговли, интернет-эквайринга как способа вывода средств за рубеж, распространению псевдоброкерских услуг в мошеннических целях, применению так называемого "мискодинга" для маскировки незаконных видов деятельности (например, организации интернет-казино). Члены совета обсудили меры по снижению обозначенных рисков.
Также на заседании были обсуждены вопросы развития сотрудничества с международным учебно-методическим центром финансового мониторинга и международным сетевым институтом в сфере ПОД/ФТ (МСИ). Договорились об организации с участием членов совета комплаенс практики для студентов МСИ, а также открытых лекций по повышению финансовой грамотности и мастер-классов по тематике финансового мониторинга.
Очередное заседание консультативного органа намечено на февраль 2020 года.
-
Новости 28 декабря 2020
Росфинмониторинг 12 февраля подведет итоги 2020 года
-
Мероприятия 01 декабря 2020
Онлайн-конференция "Риски санкций для российского и международного бизнеса: итоги 2020 г. и взгляд в 2021 г."
-
Новости 26 ноября 2020
Глава Росфинмониторинга открыл VI ежегодную научно-практическую конференцию международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
-
Мероприятия 25 ноября 2020
Конференция "Новые вызовы и возможности: регуляторные и правовые тенденции в банковской деятельности"