FATF опубликовала доклад об отмывании денег в торговых операциях
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) совместной с группой "Эгмонт" подготовила доклад об отмывании денег (ОД) в торговых операциях.
Как отмечает FATF, международные торговые сети привлекают преступников, которые используют взаимосвязанные цепочки поставок для ОД от преступлений или финансирования терроризма (ФТ).
Документ подготовлен для помощи государственному и частному секторам справиться с проблемами выявления ОД на основе торговли. Анализируя опыт международной сети FATF, авторы доклада раскрывают методы преступников при использовании торговых операций для перемещения денег.
В нем излагаются рекомендации по устранению рисков ОД, связанных с торговлей людьми. В частности, странам следует использовать национальные оценки рисков и другие материалы для повышения осведомленности субъектов государственного и частного секторов, участвующих в международной торговле. К ним относятся подразделения финансовой разведки, таможенные органы, правоохранительные органы, финансовые учреждения, транспортные компании, импортеры и экспортеры, бухгалтеры и аудиторы.
В докладе также рекомендуется усовершенствовать обмен информацией о финансовых и торговых данных и улучшить сотрудничество между органами власти и частным сектором, в том числе на основе государственно-частного партнерства.
Полный текст доклада опубликован на сайте FATF.
-
Новости 29 декабря 2020
Опубликованные отчеты FinCEN выявили проблемы с ОД/ФТ — глава FATF
-
Новости 24 декабря 2020
FATF опубликовала доклады о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Бангладеш и Шри-Ланке
-
Новости 23 декабря 2020
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Марокко
-
Новости 23 декабря 2020
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Мавритании