ПОД/ФТ / Новости 02 декабря 2020

Власти Кипра нашли нарушения при выдаче "золотых паспортов" сотрудникам Wargaming

Заявки 64 сотрудников Wargaming, которые получили "золотые паспорта" Кипра в 2014-2017 годах, не соответствовали критериям инвестиционной программы. Об этом объявил генеральный аудитор Кипра Одиссеас Михайлидис, слова которого приводит Forbes.

Офис генерального аудитора, основываясь на различной информации, которую ему удалось получить, идентифицировал 64 человека, которые получили гражданство Кипра (натурализацию) как причастные к "компании А", отмечается в официальном отчете.

"Компания А" работает на Кипре с 2011 года и занимается международной деятельностью: она выбрала Кипр в качестве места для инвестиций и для создания штаб-квартиры, говорится в документе. По данным аудитора, из 64 человек 30 получили паспорт Кипра в 2014 году, 11 человек — в 2015 году, 12 человек — в 2016-м и еще 11 человек в 2017-м (до мая). В этот период министром внутренних дел Кипра был Сократ Хасикос.

Из 64 человек 27 работали в "компании A", выяснили проверяющие: среди них трое супругов сотрудников, которые также работают в компании и, возможно, получили гражданство в качестве иждивенцев, говорится в документе. "Остальные 37 человек, судя по всему, не работали в "компании А", но получили гражданство как связанные с ней. Это могут быть руководители компании, работающие за границей или даже не имеющие отношения к ней", — написано в отчете. 

Получение гражданства предполагает, что топ-менеджер должен иметь такое вознаграждение в компании, которое позволяет получить Кипру €100 000 налога в течение как минимум трех лет, при этом налог должен быть уже уплачен или предварительно уплачен. Кроме того, заявитель на "золотой паспорт" должен владеть частной собственностью с рыночной стоимостью не менее €500 000 плюс НДС.

Из-за препятствий правительства аудиторская служба смогла проверить сотрудников Wargaming только по этим двум критериям, говорится в отчете: при этом служба не смогла проверить, были ли судимости у владельцев "золотых паспортов", происхождение денег, инвестированных на Кипре, а также заплатили ли получившие гражданство €2000 за подачу заявления и €5000 за свидетельство о гражданстве.