ПОД/ФТ / Новости 27 ноября 2020

FATF провела четырехдневное совещание экспертов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) с 23 по 26 ноября провела ежегодное совещание экспертов, в котором приняли участие около 400 экспертов из государственного и частного секторов по всему миру.

ПОД/ФТ, Новости: FATF провела четырехдневное совещание экспертов
Фото: Shutterstock

Группа придает большое значение эффективному обмену информацией, который является одним из краеугольных камней эффективно функционирующей системы ПОД/ФТ.

Для обмена последними данными о рисках, поиска решений и информирования о текущих проектах FATF проводит ежегодные совместные совещания экспертов. В этих совещаниях принимают участие эксперты из различных правительственных учреждений со всего мира, а также международных органов, таких как ООН, МВФ, Всемирный банк и Интерпол.

В ходе четырехдневной встречи эксперты обсудили и выдвинули различные приоритетные проекты в рамках председательства Германии в FATF на 2020-2022 годы. Участники обменялись мнениями, обменялись мнениями и узнали о текущей передовой практике по следующим вопросам:

  • терроризм (участники обсудили финансирование этнических или расово мотивированных террористических нападений и групп, а также национальный опыт противодействия этому риску);
  • экологические преступления (участники поделились своим опытом и выводами по делам об ОД, связанным с незаконной вырубкой леса и расчисткой земель, преступлениями, связанными с добычей полезных ископаемых, и незаконным оборотом отходов);
  • незаконный оборот оружия и ФТ (эксперты представили международно-правовую базу по предотвращению доступа террористов к оружию и более широкие положения, охватывающие незаконный оборот оружия; участники также сосредоточили свое внимание на связях между незаконным оборотом оружия и ФТ и необходимости проведения национальных оценок рисков для устранения этих рисков);
  • цифровая трансформация (эксперты поделились своим опытом использования передовой аналитики, такой как интеллектуальный анализ текста, технология сохранения конфиденциальности, онлайн-аналитическая обработка и анализ социальных сетей в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; а также о том, как технология может повысить оперативную эффективность в выявлении и пресечении подозрительной деятельности).
Источник: fatf-gafi.org