Росфинмониторинг рассказал об итогах пленарного заседания ЕАГ

Росфинмониторинг рассказал об итогах 33 пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Мероприятие состоялось в дистанционном режиме 9-12 ноября и 19-20 ноября. В нем приняли участие представители государств-членов ЕАГ, секретариата FATF, а также государств и организаций — наблюдателей группы.

В своем приветственном слове глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин напомнил о том, что, невзирая на введение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, государства-члены ЕАГ продолжают взаимодействие, нацеленное на укрепление национальных систем ПОД/ФТ.

Значительное внимание уделяется выявлению, анализу и минимизации рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, что становится особо актуальным в связи с тенденциями, формирующимися на фоне пандемии. В этих целях государствам-членам ЕАГ оказывается дополнительное техническое содействие.

Государства-члены группы представили информацию о результатах применения мер для минимизации рисков ОД/ФТ, вызванных пандемией COVID-19. Пленарным заседанием подчеркнута необходимость оперативного реагирования на новые угрозы ОД/ФТ, возникающие в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

Отмечено, что государства-члены ЕАГ проводят значительную работу по выявлению, анализу новых методов ОД/ФТ в регионе, способствуют повышению осведомленности среди государственных органов, частного сектора о последних глобальных тенденциях и возникающих рисках, а также предпринимают активные шаги по усилению международного сотрудничества в целях укрепления национальных систем ПОД/ФТ.

Страны подтвердили свое намерение расширять взаимодействие с частным сектором и утвердили основные принципы работы международного совета комплаенс.

В ходе заседания рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП) был заслушан доклад проектной группы под руководством представителя Росфинмониторинга о промежуточных результатах работы по региональной оценке рисков ОД/ФТ.

Обсуждались результаты использования двух ранее утвержденных отчетов типологических исследований: "Финансирование терроризма за счет доходов, полученных преступным путем, в том числе, доходов от организованной преступной деятельности" и "Специфика трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием электронных платежных инструментов и криптовалют", в который активное участие принимали сотрудники российской финансовой разведки.

В ходе заседания рабочей группы по техническому содействию (РГТС) обсужден вопрос о внедрении риск ориентированного подхода в надзорной деятельности на пространстве ЕАГ.

Кроме того, пленарным заседанием рассмотрено внесение изменений в уставные и руководящие документы ЕАГ, а также в процедуры проведения 2-го раунда взаимных оценок.

34-е пленарное заседание ЕАГ пройдет в мае 2021 года в Таджикистане при условии благоприятной эпидемиологической обстановки в мире.

Источник: fedsfm.ru