ПОД/ФТ / Новости 20 ноября

Банки получат право не идентифицировать бенефициаров религиозных организаций — законопроект

Банки, страховые компании и другие организации, работающие с денежными средствами, будут освобождены от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о бенефициарных владельцах религиозных организаций, следует из правительственного законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ (N1056820-7) опубликован в электронной базе данных парламента, с его содержанием ознакомился "Интерфакс".

Поправки вносятся в закон о борьбе с отмыванием средств (ПОД/ФТ). Согласно статье 7 данного закона, банки должны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов. Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится, если клиент является органом государственной власти, государственной корпорацией или госкомпанией с долей государства более 50%, компанией, торгующейся на бирже. В число исключений предлагается добавить религиозные организации, а также юридические лица, которые производят или продают предметы религиозного назначения и религиозную литературу, в том случае, если их единственным учредителем является религиозная организация.

Авторы отмечают, что критерии бенефициарного владения согласно ПОД/ФТ зачастую неприменимы к религиозным организациям, а риски отмывания средств низкие.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Согласно данным Минюста, в России зарегистрировано 31 тыс. 630 религиозных организаций различных конфессий (православие, буддизм, иудаизм, ислам, шаманизм).