ПОД/ФТ / Новости 17 ноября

Закон о противодействии обналичиванию через исполнительные документы может вступить в силу в 2021г — ЦБ РФ

Закон, позволяющий банкам отказывать в проведении сомнительных операций с исполнительными документами, может вступить в силу в 2021 году, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на конференции АРБ с представителями ЦБ.

"Министерство юстиции при участии Банка России в настоящее время соответствующий законопроект подготовило. Он проходит экспертную оценку. Будем надеяться, что в следующем году мы с вами получим дополнительный инструментарий, который позволит купировать проблему использования исполнительных документов для проведения сомнительных операций", — сказал Ясинский. Его слова приводит "Интерфакс".

Как сообщалось, о подготовке соответствующего законопроекта сообщил в январе 2019 года зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Ясинский в начале ноябре 2020 года сообщил, что объем обналичивания с использованием исполнительных документов за девять месяцев 2020 года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.