Комплаенс / Новости 17 ноября 2020

Топ-менеджеры Ринвестбанка обвиняются в мошенничестве — СКР

Следствие по делу о хищении 1,3 млрд рублей из Ринвестбанка предъявило топ-менеджерам кредитной организации обвинение в мошенничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК продолжается расследование уголовного дела о хищении денежных средств ООО "Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк", — сказала Петренко журналистам во вторник. Ее слова приводит "Интерфакс".

По версии следствия, в 2015 году фактический бенефициар банка — Владимир Романов "создал организованную группу, в которую вовлек президента банка Светлану Позднову, сотрудника кредитного управления Антона Ганеева, а также Тамару Чернышову и иных неустановленных соучастников".

"В 2015-2016 годах участники организованной группы путем обмана должностных лиц Ринвестбанка, уполномоченных на распоряжение имуществом кредитной организации, обеспечили выдачу 15 юридическим лицам, не осуществлявшим реальной хозяйственной деятельности и контролируемым Чернышовой, заведомо невозвратных кредитов на общую сумму более 1,3 млрд рублей", — сказала Петренко.

Таким образом, отметила она, "эти денежные средства были похищены".

"Действия всех участников организованной группы квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и им предъявлены обвинения. При этом Романов и Позднова задержаны и по ходатайству следствия судом заключены под стражу", — сказала Петренко.

По ее словам, скрывшийся от следствия Ганеев объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"С учетом активного содействия расследованию преступной деятельности Чернышовой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, Чернышовой также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по эпизодам совершения аналогичных преступлений в отношении имущества других банковских учреждений (ОАО "Банк российский кредит" и ЗАО "Мосстройэкономбанк")", — сказала представитель СК.

ООО "РИКБ "Ринвестбанк" было основано в 1995 году при участии ряда крупных предприятий и администрации Рязанской области. Услугами банка пользовались физлица, организации и предприятия в Москве, Туле, Самаре, Рязани и Рязанской области.

Ринвестбанк по итогам первого полугодия 2016 года занимал 311-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Летом 2016 года ЦБ обратился в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о банкротстве Ринвестбанка, а до этого отозвал у банка лицензию.