ПОД/ФТ / Новости 17 ноября

Негативные списки Казахстана: обновление от 16.11.20

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 16.11.20
Фото: Shutterstock

16.11.20 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)) были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о 5 физических лицах;
  • исключения сведений о 2 физических лицах.