ПОД/ФТ / Новости 12 ноября

Росфинмониторинг внес изменения в инструкцию о представлении в службу информации в рамках закона №115-ФЗ

Росфинмониторинг опубликовал приказ (1) о внесении изменений в инструкцию о представлении в службу информации, предусмотренной законом № 115-ФЗ (2).

Документ содержит как вносимые в инструкцию изменения, так и новое приложение к ней: "Структура ФЭС 5-ФМ", применяемого в случаях наличия информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, об устранении оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом.

(1) Приказ Росфинмониторинга от 9 сентября 2020 года № 214 "О внесении изменений в инструкцию о представлении в федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года № 110"

(2) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Источник: fedsfm.ru, fedsfm.ru