ПОД/ФТ / Новости 12 ноября

Госдума в первом чтении поддержала исключение транспортных карт из запрета на пополнение наличными

В первом чтении принят законопроект, который отменит запрет на пополнение наличными школьных и транспортных карт, выпущенных в форме неперсонифицированных электронных средств платежа (НЭСП), сообщил портал "Банки.ру".

Закон, который запрещает пополнение НЭСП наличными деньгами, был принят для борьбы с терроризмом и отмыванием нелегальных доходов. По нему клиент-физлицо, в отношении которого не проводилась идентификация или упрощенная идентификация, может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета.

Если пользователь будет заподозрен в выполнении незаконной операции, его счет будет заблокирован. Но под запрет подпали также транспортные и школьные карты, которые в ряде регионов (Башкортостане, Нижегородской, Липецкой, Ивановской и Орловской областях) были выпущены именно в форме НЭСП.