ПОД/ФТ / Новости 10 ноября

Росфинмониторинг опубликовал октябрьский номер журнала "Финансовая безопасность"

Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте октябрьский номер журнала "Финансовая безопасность", основной темой которого стала борьба с наркобизнесом в контексте реагирования системы ПОД/ФТ.

"Одна из главных задач — организация и проведение мероприятий, направленных на выявление финансовых операций и схем, денежных потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, установление банковских учреждений и государств, в которые они направляются, выявление фактов легализации", — отметил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"Ключевое значение в этой работе имеет координация между Росфинмониторингом, подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами как на национальном, так и международном уровнях. Актуальным остается тесное взаимодействие с частным сектором", — добавил он.

Источник: fedsfm.ru, fedsfm.ru