Росфинмониторинг опубликовал октябрьский номер журнала "Финансовая безопасность"
Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте октябрьский номер журнала "Финансовая безопасность", основной темой которого стала борьба с наркобизнесом в контексте реагирования системы ПОД/ФТ.
"Одна из главных задач — организация и проведение мероприятий, направленных на выявление финансовых операций и схем, денежных потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, установление банковских учреждений и государств, в которые они направляются, выявление фактов легализации", — отметил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
"Ключевое значение в этой работе имеет координация между Росфинмониторингом, подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами как на национальном, так и международном уровнях. Актуальным остается тесное взаимодействие с частным сектором", — добавил он.
-
Новости 03 марта
ЦБ опубликовал план подготовки нормативных актов на 2021 год
-
Новости 28 декабря 2020
Начальник управления по противодействию ФТ Росфинмониторинга Корнев повышен до замдиректора
-
Новости 15 декабря 2020
Росфинмониторинг опубликовал декабрьский номер журнала "Финансовая безопасность"
-
Новости 13 ноября 2020
ЦБ может поменять подход к информационной безопасности, ликвидировать ФинЦЕРТ