ПОД/ФТ / Новости 05 ноября 2020

Замдиректора Росфинмониторинга рассказал о реализации плана мероприятий по реализации рекомендаций FATF

5 ноября Ассоциация Российских Банков провела XVIII конференцию по исполнению кредитными организациями требований ПОД/ФТ, в которой приняли участие директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин и статс-секретарь заместитель директора Г.Ю. Негляд. В своем выступлении Г.Ю. Негляд напомнил о том, что прошедшая в 2019 году оценка со стороны FATF, ставит новые задачи перед всей национальной "антиотмывочной" системой в преддверии отчета о прогрессе (2023 год).

В текущем году уже был принят ряд законодательных актов, затрагивающих финансовую сферу. В первую очередь, это законы № 208-ФЗ (1) и №259-ФЗ (2). Ведется работа над рядом других документов.

Приоритетным вопросом на ближайшие 2 года для Росфинмониторинга должна стать своевременная и полная реализация плана мероприятий по реализации рекомендаций FATF, в том числе, по следующим направлениям:

  • проведение национальной оценки рисков ОД/ФТ, секторальной оценки рисков, оценки рисков юридических лиц;
  • проведение риск-ориентированного надзора в сфере ПОД/ФТ и обеспечение эффективности надзорных мер;
  • совершенствование нормативного регулирования национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом результатов оценки FATF;
  • повышение эффективности международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ;
  • повышение эффективности обеспечения прозрачности юридических лиц и образований.

(1) Федеральный закон от 13 июля 2020 года №208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"

(2) Федеральный закон от 31 июля 2020 года №259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Источник: fedsfm.ru