Информация от банков позволила выявить нелегальное онлайн-казино с суммой ущерба более 60 млн руб. — Росфинмониторинг

Информация от банков позволила выявить нелегальное онлайн-казино с суммой причиненного ущерба более 60 млн рублей, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на конференции АРБ по ПОД/ФТ.

"Анализ полученных от банков данных позволил установить деятельность нелегальной онлайн букмекерской площадки с суммой преступного ущерба более чем 60 млн рублей. Расследование приобрело международный характер, возбуждены уголовные дела, уже наложен арест на ряд сумм", — сказал Чиханчин, слова которого приводит "Интерфакс".

По его словам, также предоставление банками информации о сомнительных операциях позволяет выявлять каналы финансирования терроризма с использованием национальной и международной финансовой системы.

"Ваша информация помогла нам за последние годы изобличить преступную деятельность более 70 лиц, которые осуществляли финансирование терроризма или предпринимали такие попытки. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, более 20 уже осуждены", — отметил глава Росфинмониторинга.