ПОД/ФТ / Новости 02 ноября

Росфинмониторинг рассказал об участии в октябрьской пленарной сессии FATF

Правительственная делегация во главе с директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным в составе МИД, ФСБ, Минфина, МВД, ФНС, Генпрокуратуры, Следственного комитета, а также ЦБ приняла участие в состоявшейся 6-23 октября под председательством первого двухгодичного президента FATF (М.Плеер, Германия) пленарной сессии.

В ходе мероприятия утвержден обновленный доклад о каналах и источниках финансирования ИГИЛ, "Аль-Каиды"  (запрещены в РФ) и аффилированных с ними международных террористических организациях, поддержано решение о возобновлении в условиях пандемии 4-ого раунда оценок эффективности национальных "антиотмывочных" систем (ВО) и последующих мониторинговых процедур FATF в гибридном формате.

В условиях введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса решено использовать гибкий подход, предусматривающий   возможность организации выездных миссий с виртуальным участием части экспертов.

С целью реализации одного из приоритетов немецкого председательства по цифровизации работы глобальной сети FATF принято решение о запуске двух типологических проектов. Исследование "Совместное использование, анализ и защита данных" направлено на изучение применения современных технологий для анализа и защиты конфиденциальных сведений при информобмене между финансовыми учреждениями, в том числе в рамках международных финансовых групп. 

Основное внимание проекта "Возможности и проблемы использования современных технологий в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)" сфокусировано на изучении потенциала влияния технологий на выполнение требований ПОД/ФТ частным сектором и надзорными органами.

Представлены промежуточные результаты исследований в области изучения типологий отмывания денег в результате экологических преступлений, выявления связи между финансированием терроризма и незаконной торговлей оружием, а также анализа особенностей финансирования расово- и этнически-мотивированного терроризма.

Одной из значимых итогов пленума стало исключение из "серого" списка ФАТФ Исландии и Монголии. Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, благодаря усилиям секретариата FATF и заинтересованных стран удалось обеспечить проведение контрольных миссий в Рейкьявик и Улан-Батор, призванных на месте верифицировать выполнение разработанного совместно с ФАТФ плана действий по исправлению стратегических недостатков национальных систем ПОД/ФТ.

При содействии России в состав экспертов, командированных в Монголию, была включена сотрудник Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризм (ЕАГ) россиянка Д.Кудряшова, которая и возглавила миссию. 

На заседаниях рабочей группы FATF по разработке политики (PDG), проходивших под российским сопредседательством (Ю.Лафитская, Росфинмониторинг), утверждены изменения стандартов FATF в части оценки рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ). Согласована предстоящая работа по формированию нового руководства FATF по риск-ориентированному противодействию ФРОМУ.

Поддержана совместная инициатива Секретариатов ЕАГ, АТГ и МАНИВЭЛ по формированию единообразного подхода к формированию практики применения vетодологии проведения оценок FATF в глобальной сети. Практический механизм реализации данной инициативы будет рассмотрен в феврале 2021 года.

Группой высокого уровня по стратегическому обзору работы FATF (AGSR) согласованы модальности проведения следующего раунда оценочных мероприятий, утверждено сокращение предстоящего цикла до 6 лет с отказом от пятилетних отчетов о прогрессе.

Принимая во внимание запрошенную странами из "черного" списка FATF отсрочку в предоставлении отчетов о прогрессе в связи с пандемией публичное заявление группы в отношении Ирана и КНДР остается без изменений.

Следующая виртуальная пленарная сессия ФАТФ запланирована на февраль 2021 года.

Источник: fedsfm.ru