Комплаенс / Новости 28 октября

ЦБ РФ за 9 месяцев выявил 600 нелегальных кредиторов, 140 финансовых пирамид и 200 форекс-диллеров

Банк России за 9 месяцев 2020 года выявил 600 нелегальных кредиторов, 140 финансовых пирамид и 200 форекс-дилеров, сообщил зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе прямого эфира для начинающих инвесторов в Facebook.

"Мы закрыли 140 пирамид за 9 месяцев этого года, выявили 600 "черных" кредиторов и прекратили их деятельность. Также нами было выявлено 200 форекс-дилеров, которые незаконно осуществляют свою деятельность", — сказал Швецов, слова которого приводит "Интерфакс".

Он отметил, что благодаря развитию финансовых технологий и ограничительным мерам из-за пандемии коронавируса мошенники мигрировали в интернет. "Это создает для них более высокую мобильность, (они — ред.) привлекают более высокую аудиторию", — заявил Швецов, посоветовав инвесторам быть осторожными с интернет-рекламой.

ЦБ за 9 месяцев 2020 года также выявил 1 тысячу нелегальных поставщиков финансовых услуг, передал информацию по ним правоохранительным органам. "Где-то закрываются сайты, где-то привлекаются участники, если это возможно, к административной или уголовной ответственности. В целом это хорошие показатели, но опять же мы не можем 100% исключить работу нелегальных провайдеров финансовых услуг на финансовом рынке", — добавил зампред.