ПОД/ФТ / Новости 28 октября

Росфинмониторинг опубликовал приказ об утверждении особенностей направления электронных запросов в кредитные организации

Росфинмониторинг опубликовал приказ (1) об утверждении особенностей направления в кредитные организации запросов в электронной форме, следует из опубликованного 27 октября документа.

Помимо особенностей направления запросов, приказ содержит два приложения, одно из которых раскрывает структуру наименования файла электронного сообщения, второе — структуру наименования файла квитанции о принятии или непринятии электронного сообщения.

Документ вступает в силу по истечении 180 дней, следующих за днем его официального опубликования.

Вместе с этим утрачивает силу ранее действовавший аналогичный приказ (2) службы.

(1) Приказ Росфинмониторинга от 16 июля 2020 года №171 "Об утверждении особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме"

(2) Приказ Росфинмониторинга от 23 декабря 2014 года № 349 "Об утверждении положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов и информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме"

Источник: fedsfm.ru, fedsfm.ru