Комплаенс / Новости 27 октября

ЦБ обнаружил признаки вывода активов из КБ "Невастройинвест"

Временная администрация ООО КБ "Невастройинвест" обнаружила признаки вывода активов из банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства.

"Временная администрация по управлению ООО КБ "Невастройинвест", назначенная приказом Банка России от 24.07.2020 № ОД-1177 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе обследования кредитной организации установила обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности бывшего руководства и собственников Банка признаков действий, направленных на вывод ликвидных активов посредством кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства", — говорится в сообщении регулятора.

Информацию о финансовых операциях, осуществленных должностными лицами банка, ЦБ направил в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Источник: cbr.ru